
Se publica la segunda edición del ‘Manual de Compliance Penal en España’, obra de Rafael Aguilera Gordillo, de Thomson Reuters Aranzadi.
Se publica la segunda edición del ‘Manual de Compliance Penal en España’, obra de Rafael Aguilera Gordillo, de Thomson Reuters Aranzadi.
Dado el éxito de la primera edición, el jurista experto en Compliance Penal y director del Diploma de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola, Rafael Aguilera Gordillo, publica una actualizada edición del Manual de Compliance en España (Thomson Reuters Aranzadi). Se trata de 700 páginas de análisis riguroso, integral y vanguardista del régimen de responsabilidad penal de las empresas y exigencias de los sistemas de cumplimiento para la prevención de delitos.
Esta segunda edición del manual incorpora los aspectos más novedosos y relevantes de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia e, incluye, nuevas referencias a sentencias recientemente emitidas por los Juzgados de lo Penal, las Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional. Asimismo, en materia de «investigaciones internas corporativas» y Forensicse aborda la doctrina jurisprudencial sobre «utilizabilidad» de las evidencias recabadas e «ilicitud de prueba», la relación con el derecho a la intimidad y las indagaciones en la esfera digital del empleado o directivo, y la cuestión de la acción investigadora de la empresa en el ejercicio de su autotutela frente a los riesgos de actuación de la empresa como «agente del Estado».
El manual reserva un amplísimo espacio al análisis pormenorizado del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entre otros muchos aspectos, se examinan: los presupuestos requeridos para atribuir la responsabilidad a la corporación, las exigencias que deben concurrir para poder liberar de responsabilidad penal a la persona jurídica («doble régimen de exención»); el órgano con la función de compliance y el «compliance officer», sus exigencias orgánicas, funcionales y responsabilidad penal; las circunstancias modificativas de la persona jurídica; la penología para este tipo de organizaciones o para los entes sin personalidad jurídica, la importante cuestión del «traslado» de responsabilidad penal entre personas jurídicas, etc. Igualmente, se examinan detalladamente todos aquellos elementos y exigencias que debe satisfacer un sistema de compliance para la prevención de delitos o «compliance program penal» para que pueda considerarse «eficaz» y se libere de responsabilidad penal a la persona jurídica.