Saltar al contenido
ESPECIALISTES  PROTECCIO DE DADES ANDORRA

ESPECIALISTES PROTECCIO DE DADES ANDORRA

Protecció de Dades actualitza les normes pel teletreball, una modalitat que podria ser una forma de mantenir el mercat laboral

  • INICIO
  • PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
  • NEWSLETTERS
  • BLOG
  • CONTACTO

Fincrime Career Tips and Tricks: How do you conquer compliance? Be an ‘information sponge’ beyond AML to look at broader fincrime investigation, prevention, deterrence fields.

  • Portada » BLOG » Fincrime Career Tips and Tricks: How do you conquer compliance? Be an ‘information sponge’ beyond AML to look at broader fincrime investigation, prevention, deterrence fields.
Fincrime Career Tips and Tricks: How do you conquer compliance1
febrero 10, 2022
Por DaisyTheBest In Última hora en informació relativa a la protecció de dades

Fincrime Career Tips and Tricks: How do you conquer compliance? Be an ‘information sponge’ beyond AML to look at broader fincrime investigation, prevention, deterrence fields.

Fincrime Career Tips and Tricks: How do you conquer compliance? Be an ‘information sponge’ beyond AML to look at broader fincrime investigation, prevention, deterrence fields. In this initiative, ACFCS is engaging the fincrime compliance community for wisdom and practical insights on how to enter and rise in a fulfilling but demanding and everchanging field of finding and fighting illicit finance around the globe.  

We are asking minds across the spectrum and around the world of compliance officers, regulators and investigators to share some of their secrets to success, whether they have a background in anti-money laundering (AML) compliance, law enforcement investigations, cyber-enabled fraud and related arenas.  

Some of the questions: How can you take the first steps launching a career during a pandemic?

And for those already working, how can you continue to develop professionally and take it to the next level with the goal of becoming indispensable to your current employer and irresistible when approaching future opportunities?

For this tip, we travel to the United States, to the Lone Star State of Texas, to get a glimpse of life through a convergent lens of fraud and anti-money laundering with the goal of preventing loss – to the institution and to protect customers.

Some tips for career success for Kolby Stewart, who has been at the institution for nearly six years: “Be an information sponge. Financial crime can take multiple forms. Therefore, preventing it must as well.”  

As well, don’t wait to get exposed to different areas in an institution devoted to understanding and reporting on the schemes and scams that generate tainted value.

“If you are new to the field, remember to keep an open mind and take every opportunity to further your knowledge,” he said. “You never know when you might find the niche you are meant for.”

Stewart was kind enough to share some of her career insight in our latest “tips and tricks” episode. Enjoy!

 

https://www.acfcs.org/fincrime-career-tips-and-tricks-how-do-you-conquer-compliance-be-an-information-sponge-beyond-aml-to-look-at-broader-fincrime-investigation-prevention-deterrence-fields/

Fincrime Career Tips and Tricks: How do you conquer compliance2

Written by:

DaisyTheBest

Ver todas las entradas

¿Son necesarios los planes de igualdad para acceder a los fondos europeos?
¿Son necesarios los planes de igualdad para acceder a los fondos europeos?

Entradas recientes

  • Compliance y protección de datos en el ámbito de las nuevas tecnologías
  • Protegir les nostres dades
  • Tecnologia al servei de la promoció de país
  • Signatura del conveni de protecció de dades
  • Joves de Centre Català denuncia l’Ajuntament de Barcelona a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
  • Digitalitzar per crear riquesa i atreure talent
  • Política de protecció de dades personals
  • La llei de la digitalització
  • L’Agència de Protecció de Dades considera que prendre la temperatura als establiments comercials entra en conflicte amb la normativa
  • Restaurants amb certificat Covid i esquí sense mascareta
  • Equilibrant innovació i privacitat
  • Govern modificarà la Llei de protecció de dades per adaptar-la a la normativa europea
  • BASES DEL CONCURS PER A LA SELECCIÓ DE LA SINTONIA DE RTVA PEL NADAL DEL 2021
  • Què és el dret digital?
  • El viatge de Moscou cap a la guerra d’Ucraïna: de la construcció del món rus al fracàs del poder tou
  • General Joan Prim i Prats
  • Cap a la protecció de les dades
  • Les dades personals dels menors i la pàtria potestat dels progenitors
  • Sobre la protecció de dades
  • Finalistes al premi Disc català de l’any 2021 Comença la votació final per escollir el millor Disc del 2021 cantat en català
  • El comissari en cap aposta per un model de policia que es regeixi per la transparència i la rendició de comptes a la societat
  • The information systems of the Notariat obtain the National Security Scheme of high level
  • Cybersecurity, key and transversal
  • UAE Faces Risk of Inclusion on Global Watchlist Over Dirty Money
  • Spiking AML penalties for financial institutions reflect shifting threat landscape
  • Malta ranked worst in the EU for money-laundering risk: Basel AML Index 2021
  • The Top 5 ACFCS Stories of 2021: From regtech ruminations to historic fincrime regulations, readers seek knowledge on compliance effectiveness, even as countries broadly struggle to practice prevention
  • There is a serious need to improve the effectiveness of states’ action against money laundering and terrorist financing
  • Andorra: improvement in fighting money laundering and terrorist financing in the non-profit organisation sector.Andorra has improved measures to combat money laundering
  • Fincrime Career Tips and Tricks: How do you conquer compliance? Be an ‘information sponge’ beyond AML to look at broader fincrime investigation, prevention, deterrence fields.
  • Webcast: Bank Secrecy Act / Anti-Money Laundering and Sanctions Enforcement and Compliance in 2022 and Beyond January 19, 2022
  • La protecció de dades sancionarà el funcionari i no l’administració Vela denuncia que el Govern té “una doble vara de mesurar” en no equiparar les multes
  • Metges espanyols condicionen ‘gripalitzar’ la Covid-19 a l’adopció de 5 eixos clau per atendre el virus
  • García-Sastre: “Es fàcil que hi torni a haver un virus que provoqui problemes inclús majors”
  • Salut registra més de 800.000 proves diagnòstiques de COVID en una setmana, que corresponen al 10% de la població catalana.
  • El New Space català, un sector preparat per enlairar-se. MÒNICA ROCA I APARICI – PRESIDENTA DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
  • EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA
  • Intel·ligència artificial per vigilar 110 estacions de Rodalies en temps real Renfe destinarà 8,7 milions d’euros de fons europeus al projecte
  • Multa a Vodafone, Telefónica, Orange i MásMóvil per contribuir al SIM swapping L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha sancionat les operadores amb 5,8 milions
  • Falta de privacitat
  • La pandemia por coronavirus ha puesto en relieve que “el derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto” cuando tiene interés público relacionado con la salud
  • Nascut a Barcelona el 29 de juny del 1962, pare de tres fills, Joan Laporta és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
  • There is a serious need to improve the effectiveness of states’ action against money laundering and terrorist financing, concludes the Council of Europe’s anti-money laundering
  • Andorra: improvement in fighting money laundering and terrorist financing in the non-profit organisation sector
  • How long-term hybrid work is changing security strategies
  • Aliança de Corsunsky & Moré amb la tecnològica Zertifier. El despatx d’advocats gironí CORSUNSKY & MORE Advocats, s’alia amb la tecnològica ZERTIFIER, especialitzada en tecnologia Blockchain.
  • La pandèmia del coronavirus originada pel SARS-CoV-2, identificat per primera vegada a la ciutat xinesa de Wuhan, ha afectat greument el sector empresarial i ha paralitzat pràcticament la vida pública
  • La nova llei que entrarà en vigor al maig obligarà les empreses a fer una transició per adaptar-se a les noves exigències
  • Of the seven million people working in the ICT sector in Europe, only 30% are women
  • The professions and jobs that will lead the labor market in Spain this 2022, according to LinkedIn
CP LEGAL es la boutique de Corporate Compliance de referencia en el Principado de Andorra. Somos un despacho profesional especializado en Criminal Compliance, AML Compliance y IT Compliance. Formació en Protecció de Dades i Seguretat de la Informació La transformació digital de les empreses ha suposat nous perills per a la seguretat de la informació d’aquestes. Els empleats juguen un paper fonamental en el correcte compliment de la normativa de protecció de dades. La formació és una garantia de compliment i la millor eina per a blindar la informació empresarial i no exposar-la a riscos. És valuós crear una cultura de privacitat en les empreses. Oferim serveis de formació personalitzada per a tota mena d’organitzacions amb continguts ajustats a les característiques i necessitats de cada organització. Introduir als treballadors en el dret rellevant a la protecció de dades. Formar als empleats sobre les implicacions pràctiques de les normatives i els procediments necessaris per a assegurar la seguretat de la informació. Conscienciar i educar al personal de la teva empresa sobre les seves obligacions de confidencialitat i les conseqüències de l’incompliment. Preparar als empleats per a reaccionar davant possibles incidents de seguretat de les dades. Con una dilatada experiencia y trayectoria profesional en el Principado y en los países vecinos, prestamos asesoramiento integral de alta calidad. https://cplegalconsulting.com Organització Definir els objectius finals de l’auditoria Organitzar els procediments que és duran a terme, (arxius a verificar, mesures de seguretat a aplicar, sistemes, programes i treballadors amb accés a dades personals). Definir els procediments que es realitzaran durant l'auditoria i els responsables de la mateixa Elaboració de l’informe Final Elaborar conclusió final definint els aspectes a millorar, les deficiències, les propostes orientades a corregir els errors, el nivell d’adequació a les exigències legislatives, així com la presentació del mateix informe a la Direcció de l’empresa amb els resultats més importants. Planificació i Recopilació d’informació Definir un calendari d’entrevistes als empleats Recopilar la documentació Comprovar la informació recopilada, així com altres processos que impliquin el tractament de dades de l'organització empresarial Verificació de l’acompliment Verificar amb la informació recopilada el compliment de tots els requeriments obligatoris Contrastar la informació obtinguda per a detectar possibles errades o aspectes a millorar. https://cplegalconsulting.com/community-events https://proteccio-dades.com
CP LEGAL es la boutique de Corporate Compliance de referencia en el Principado de Andorra. Somos un despacho profesional especializado en Criminal Compliance, AML Compliance y IT Compliance. Formació en Protecció de Dades i Seguretat de la Informació La transformació digital de les empreses ha suposat nous perills per a la seguretat de la informació d’aquestes. Els empleats juguen un paper fonamental en el correcte compliment de la normativa de protecció de dades. La formació és una garantia de compliment i la millor eina per a blindar la informació empresarial i no exposar-la a riscos. És valuós crear una cultura de privacitat en les empreses. Oferim serveis de formació personalitzada per a tota mena d’organitzacions amb continguts ajustats a les característiques i necessitats de cada organització. Introduir als treballadors en el dret rellevant a la protecció de dades. Formar als empleats sobre les implicacions pràctiques de les normatives i els procediments necessaris per a assegurar la seguretat de la informació. Conscienciar i educar al personal de la teva empresa sobre les seves obligacions de confidencialitat i les conseqüències de l’incompliment. Preparar als empleats per a reaccionar davant possibles incidents de seguretat de les dades. Con una dilatada experiencia y trayectoria profesional en el Principado y en los países vecinos, prestamos asesoramiento integral de alta calidad. https://cplegalconsulting.com Organització Definir els objectius finals de l’auditoria Organitzar els procediments que és duran a terme, (arxius a verificar, mesures de seguretat a aplicar, sistemes, programes i treballadors amb accés a dades personals). Definir els procediments que es realitzaran durant l'auditoria i els responsables de la mateixa Elaboració de l’informe Final Elaborar conclusió final definint els aspectes a millorar, les deficiències, les propostes orientades a corregir els errors, el nivell d’adequació a les exigències legislatives, així com la presentació del mateix informe a la Direcció de l’empresa amb els resultats més importants. Planificació i Recopilació d’informació Definir un calendari d’entrevistes als empleats Recopilar la documentació Comprovar la informació recopilada, així com altres processos que impliquin el tractament de dades de l'organització empresarial Verificació de l’acompliment Verificar amb la informació recopilada el compliment de tots els requeriments obligatoris Contrastar la informació obtinguda per a detectar possibles errades o aspectes a millorar. https://cplegalconsulting.com/community-events https://proteccio-dades.com
CP LEGAL es la boutique de Corporate Compliance de referencia en el Principado de Andorra. Somos un despacho profesional especializado en Criminal Compliance, AML Compliance y IT Compliance. Formació en Protecció de Dades i Seguretat de la Informació La transformació digital de les empreses ha suposat nous perills per a la seguretat de la informació d’aquestes. Els empleats juguen un paper fonamental en el correcte compliment de la normativa de protecció de dades. La formació és una garantia de compliment i la millor eina per a blindar la informació empresarial i no exposar-la a riscos. És valuós crear una cultura de privacitat en les empreses. Oferim serveis de formació personalitzada per a tota mena d’organitzacions amb continguts ajustats a les característiques i necessitats de cada organització. Introduir als treballadors en el dret rellevant a la protecció de dades. Formar als empleats sobre les implicacions pràctiques de les normatives i els procediments necessaris per a assegurar la seguretat de la informació. Conscienciar i educar al personal de la teva empresa sobre les seves obligacions de confidencialitat i les conseqüències de l’incompliment. Preparar als empleats per a reaccionar davant possibles incidents de seguretat de les dades. Con una dilatada experiencia y trayectoria profesional en el Principado y en los países vecinos, prestamos asesoramiento integral de alta calidad. https://cplegalconsulting.com Organització Definir els objectius finals de l’auditoria Organitzar els procediments que és duran a terme, (arxius a verificar, mesures de seguretat a aplicar, sistemes, programes i treballadors amb accés a dades personals). Definir els procediments que es realitzaran durant l'auditoria i els responsables de la mateixa Elaboració de l’informe Final Elaborar conclusió final definint els aspectes a millorar, les deficiències, les propostes orientades a corregir els errors, el nivell d’adequació a les exigències legislatives, així com la presentació del mateix informe a la Direcció de l’empresa amb els resultats més importants. Planificació i Recopilació d’informació Definir un calendari d’entrevistes als empleats Recopilar la documentació Comprovar la informació recopilada, així com altres processos que impliquin el tractament de dades de l'organització empresarial Verificació de l’acompliment Verificar amb la informació recopilada el compliment de tots els requeriments obligatoris Contrastar la informació obtinguda per a detectar possibles errades o aspectes a millorar. https://cplegalconsulting.com/community-events https://proteccio-dades.com

Funciona gracias a WordPress | Tema: BusiCare Dark de SpiceThemes

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies