Somos una empresa constituida en andorra y especializada en protección de datos Andorra. El asesoramiento Andorra y la consultoría a las empresas

WEB EN VENDA: +376360387 – +33786568901 | PROTECCIÓ DE DADES ANDORRA. Compliance Andorra, modelos de prevención de delitos, prevención de blanqueo de capitales, protección de datos y privacidad.

AD500 Andorra la Vella.

PROTECCIÓ DE DADES CONSULTING ANDORRA is specialized in financial and compliance consulting issues that may arise in investment operations within and out of Andorra.

Si su sociedad andorrana gestiona inversiones de capital y financiación de Andorra deberá cumplir con ciertos criterios y obtener la aprobación de los bancos Andorranos y del AFA (Autoridad Financiera Andorrana). Andorra es muy estricta en la prevención contra el blanqueo de capitales y los requisitos son muy exigentes con relación a los flujos financieros internacionales o cash pooling.

El objetivo, los principios éticos y de comportamiento para fortalecer la posición de Andorra ante el blanqueo de dinero para seguir construyendo su credibilidad como un centro financiero internacional seguro y serio.

Áreas de práctica en PROTECCIÓ DE DADES serán las siguientes:

Criminal Compliance: Modelos de Prevención de Delitos, también conocidos como Criminal Compliance son una herramienta fundamental para crear una cultura empresarial contraria a las conductas delictivas empresariales. Así mismo, la implementación de un MPD puede eximir de responsabilidad penal a las empresas.

AML Compliance: Programas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, también conocidos como AML Compliance son una herramienta crucial por los sujetos obligados, para generar una cultura preventiva de este tipo concreto de delitos.

IT Compliance: Programas de Protección de Datos Personales, junto con los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Herramienta relevante para todas las empresas, en cuanto a la protección de su información y datos personales, qué velatorio por el cumplimiento del GDPR y de la normativa nacional de la materia.

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Si su sociedad andorrana gestiona inversiones de capital y financiación de Andorra deberá cumplir con ciertos criterios y obtener la aprobación de los bancos Andorranos y del AFA (Autoridad Financiera Andorrana). Andorra es muy estricta en la prevención contra el blanqueo de capitales y los requisitos son muy exigentes con relación a los flujos financieros internacionales o cash pooling.

El objetivo, los principios éticos y de comportamiento para fortalecer la posición de Andorra ante el blanqueo de dinero para seguir construyendo su credibilidad como un centro financiero internacional seguro y serio.

Áreas de práctica en PROTECCIÓ DE DADES serán las siguientes:

Criminal Compliance: Modelos de Prevención de Delitos, también conocidos como Criminal Compliance son una herramienta fundamental para crear una cultura empresarial contraria a las conductas delictivas empresariales. Así mismo, la implementación de un MPD puede eximir de responsabilidad penal a las empresas.

AML Compliance: Programas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, también conocidos como AML Compliance son una herramienta crucial por los sujetos obligados, para generar una cultura preventiva de este tipo concreto de delitos.

IT Compliance: Programas de Protección de Datos Personales, junto con los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Herramienta relevante para todas las empresas, en cuanto a la protección de su información y datos personales, qué velatorio por el cumplimiento del GDPR y de la normativa nacional de la materia.

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